‫عالقة العمل‪ :‬أي عالقة عمل أو عالقة مهنية أو جتارية ترتبط باألنشطة املهنية إلحدى املؤسسات‬ ‫املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ويكون من املتوقع أن تتضمن عنرص استمرارية‪.‬‬ ‫احلساب‪ :‬أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة‬ ‫للتداول‪ ،‬أو السامح بعمليات سحب أو حتويل‪ ،‬أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة‬ ‫عىل مؤسسة مالية أو شخص آخر‪ ،‬أو حتصيل شيكات وأوامر دفع أو حواالت مرصفية أو‬ ‫شيكات سياحية أو نقود إلكرتونية نيابة عن شخص ما‪ ،‬أو توفري تسهيالت أو ترتيبات إلجيار‬ ‫اخلزائن أو أي شكل آخر من أشكال اإليداع اآلمن‪.‬‬ ‫العميل‪ :‬أي شخص يقوم بأي من األعامل التالية مع إحدى املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري‬ ‫املالية املحددة‪:‬‬ ‫  ‪.‬أالشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو عالقة عمل أو حساب له‪.‬‬ ‫ ‪.‬بالشخص أو الشخص املشارك يف التوقيع عىل معاملة أو عالقة عمل أو حساب‪.‬‬ ‫ ‪.‬جأي شخص خصص أو حول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما‪.‬‬ ‫  ‪.‬دأي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة عىل عالقة عمل أو عىل حساب‪.‬‬ ‫  ‪.‬هأي شخص رشع يف اختاذ أي من اإلجراءات املشار إليها أعاله‪.‬‬ ‫املستفيد الفعيل‪ :‬أي شخص طبيعي يمتلك أو يامرس سيطرة هنائية ‪ -‬مبارشة أو غري مبارشة ‪ -‬عىل‬ ‫العميل أو الشخص الذي تتم املعاملة نيابة عنه‪ ،‬وكذلك الذي يامرس سيطرة فعلية هنائية عىل‬ ‫شخص اعتباري أو الرتتيب القانوين‪.‬‬ ‫الوحدة‪ :‬وحدة التحريات املالية الكويتية‪.‬‬ ‫اجلهات الرقابية‪ :‬اجلهات املسئولة عن ضامن التزام املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية‬ ‫املحددة بأحكام هذا القانون‪ .‬وتشمل بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال ووزارة‬ ‫التجارة والصناعة‪ ،‬أو أية جهة أخرى يتم حتديدها بالالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫اجلهات املختصة‪ :‬مجيع اجلهات العامة يف الكويت املكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل األموال ومتويل‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬بام يف ذلك الوحدة واجلهات الرقابية واإلدارة العامة للجامرك ووزارة الداخلية‪.‬‬ ‫التجميد‪ :‬التحفظ مؤقتًا عىل األموال حتت يد حائزها وحظر حتويلها أو تبديلها أو الترصف فيها أو‬ ‫حتريكها أو نقلها‪ ،‬بنا ًء عىل قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني‪.‬‬ ‫احلجز‪ :‬ضبط األموال والتحفظ عليها مؤقتًا لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء عىل قرار يصدره‬ ‫النائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني‪.‬‬ ‫الرتتيبات القانونية‪ :‬الصن��ديق االستئامنية أو غريها من الرتتيبات املشاهبة هلا‪.‬‬ ‫الشخص املعرض سياس ًّيا‪ :‬الشخص الطبيعي املوكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا يف دولة‬ ‫الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا يف املنظامت الدولية وأفراد أرسته‪ ،‬وحتدد‬ ‫الالئحة التنفيذية األشخاص املشمولني هبذا التعريف بام ال يتعارض مع أحكام القوانني‪.‬‬ ‫غسل األموال‪ :‬أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف املادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫متويل اإلرهاب‪ :‬أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف املادة (‪ )3‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪4‬‬