‫مفروضا بموجب عقد أو أي قانون‪ .‬يف حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وف ًقا للامدة (‪ )12‬أو أي‬ ‫ً‬ ‫معلومات أخرى إىل الوحدة‪.‬‬ ‫وتلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتقديم املعلومات والوثائق إىل اجلهات‬ ‫املختصة ‪ -‬كل فيام خيصها عند الطلب‪ -‬وال جيوز الدفع بالرسية املهنية إال من قبل املحامني وأصحاب�� ‫املهن القانونية واملحاسبني املستقلني‪ ،‬عىل النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من املادة (‪.)12‬‬ ‫الباب الثاين‪ :‬اجلهات املختصة‬ ‫الفصل األول‪ :‬اختصاصات جهات الرقابة‬ ‫(املادة ‪)14‬‬ ‫تتوىل اجلهات الرقابية أعامل التنظيم والرقابة واإلرشاف فيام يتعلق بالتزام املؤسسات املالية واألعامل‬ ‫واملهن غري املالية املحددة للرشوط املنصوص عليها يف القانون والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية‬ ‫والتعليامت ذات الصلة‪ ،‬وتكون هلا الصالحيات والواجبات التالية‪:‬‬ ‫‪1. 1‬مجع املعلومات والبيانات من املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة‪،‬‬ ‫وإجراء عمليات فحص ميداين‪ ،‬وجيوز االستعانة بالغري يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪2. 2‬إلزام املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتوفري أي معلومات وأخذ‬ ‫نسخ للمستندات أ ًّيا كانت طريقة ختزينها وأي وثائق خارج مبانيها‪.‬‬ ‫‪3. 3‬تطبيق تدابري وفرض جزاءات عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة‬ ‫لعدم التزامها بأحكام هذا القانون‪ ،‬وإبالغ الوحدة هبا‪.‬‬ ‫‪4. 4‬إصدار قرارات وزارية وتعليامت ملساعدة املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية‬ ‫املحددة يف تنفيذ التزاماهتا‪.‬‬ ‫‪5. 5‬التعاون وتبادل املعلومات مع اجلهات املختصة أو اجلهات األجنبية املعنية بمكافحة‬ ‫غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪6. 6‬التحقق من أن الفروع اخلارجية والرشكات التابعة للمؤسسات املالية واألعامل واملهن‬ ‫غري املالية املحددة‪ ،‬تعتمد وتنفذ مع هذا القانون‪ ،‬بقدر ما جتيزه القوانني املحلية للبلد‬ ‫املضيف‪.‬‬ ‫‪7. 7‬إبالغ الوحدة عىل وجه الرسعة بمعلومات أو معامالت يمكن أن تكون هلا صلة بغسل‬ ‫األموال أو متويل اإلرهاب أو جرائم أصلية‪.‬‬ ‫‪8. 8‬وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة واملالئمة واملعايري املتعلقة باخلربة والنزاهة ألعضاء‬ ‫جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها للمؤسسات املالية‪.‬‬ ‫‪9. 9‬وضع وتطبيق معايري التملك أو السيطرة عىل حصص كبرية للمؤسسات املالية واألعامل‬ ‫واملهن غري املالية املحددة بام يف ذلك املستفيدين الفعليني من هذه احلصص‪ ،‬أو فيام يتعلق‬ ‫باملشاركة بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف إدارهتا وترصيف شؤوهنا أو تشغيلها‪.‬‬ ‫‪10.10‬االحتفاظ باإلحصاءات عن التدابري املتخذة واجلزاءات املفروضة التي حتددها اجلهات‬ ‫الرقابية‪.‬‬ ‫‪11.11‬حتديد نوع ومدى التدابري التي تتخذها املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية‬ ‫وفق املادة (‪ )10‬اتسا ًقا مع درجة خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحجم النشاط‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫‪11‬‬