عالقة العمل :أي عالقة عمل أو عالقة مهنية أو جتارية ترتبط باألنشطة املهنية إلحدى املؤسسات
املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ويكون من املتوقع أن تتضمن عنرص استمرارية.
احلساب :أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة
للتداول ،أو السامح بعمليات سحب أو حتويل ،أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة
عىل مؤسسة مالية أو شخص آخر ،أو حتصيل شيكات وأوامر دفع أو حواالت مرصفية أو
شيكات سياحية أو نقود إلكرتونية نيابة عن شخص ما ،أو توفري تسهيالت أو ترتيبات إلجيار
اخلزائن أو أي شكل آخر من أشكال اإليداع اآلمن.
العميل :أي شخص يقوم بأي من األعامل التالية مع إحدى املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري
املالية املحددة:
.أالشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو عالقة عمل أو حساب له.
.بالشخص أو الشخص املشارك يف التوقيع عىل معاملة أو عالقة عمل أو حساب.
.جأي شخص خصص أو حول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما.
.دأي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة عىل عالقة عمل أو عىل حساب.
.هأي شخص رشع يف اختاذ أي من اإلجراءات املشار إليها أعاله.
املستفيد الفعيل :أي شخص طبيعي يمتلك أو يامرس سيطرة هنائية -مبارشة أو غري مبارشة -عىل
العميل أو الشخص الذي تتم املعاملة نيابة عنه ،وكذلك الذي يامرس سيطرة فعلية هنائية عىل
شخص اعتباري أو الرتتيب القانوين.
الوحدة :وحدة التحريات املالية الكويتية.
اجلهات الرقابية :اجلهات املسئولة عن ضامن التزام املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
املحددة بأحكام هذا القانون .وتشمل بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال ووزارة
التجارة والصناعة ،أو أية جهة أخرى يتم حتديدها بالالئحة التنفيذية هلذا القانون.
اجلهات املختصة :مجيع اجلهات العامة يف الكويت املكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ،بام يف ذلك الوحدة واجلهات الرقابية واإلدارة العامة للجامرك ووزارة الداخلية.
التجميد :التحفظ مؤقتًا عىل األموال حتت يد حائزها وحظر حتويلها أو تبديلها أو الترصف فيها أو
حتريكها أو نقلها ،بنا ًء عىل قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني.
احلجز :ضبط األموال والتحفظ عليها مؤقتًا لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء عىل قرار يصدره
النائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني.
الرتتيبات القانونية :الصن��ديق االستئامنية أو غريها من الرتتيبات املشاهبة هلا.
الشخص املعرض سياس ًّيا :الشخص الطبيعي املوكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا يف دولة
الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا يف املنظامت الدولية وأفراد أرسته ،وحتدد
الالئحة التنفيذية األشخاص املشمولني هبذا التعريف بام ال يتعارض مع أحكام القوانني.
غسل األموال :أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون.
متويل اإلرهاب :أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف املادة ( )3من هذا القانون.
4