― ―وعىل القانون رقم ( )10لسنة 2003بإصدار قانون اجلامرك املوحد لدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية،
― ―وعىل القانون رقم ( )5لسنة 2006باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب
الوطنية والربوتوكولني املقرتنني هبا،
― ―وعىل القانون رقم ( )47لسنة 2006باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
― ―وعىل القانون رقم ( )7لسنة 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية،
― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )24لسنة 2012بإنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية،
― ―وعىل قانون الرشكات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2012
وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
تعريفات
(املادة )1
يف تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلامت والعبارات التالية املعنى املبني قرينها:
األموال :أي نوع من األصول أو املمتلكات سواء كانت النقود ،أو األوراق املالية والتجارية ،أو القيم
الثابتة واملنقولة املادية واملعنوية وكافة احلقوق املتعلقة هبا -أ ًّيا كانت وسيلة احلصول عليها
وكذا الوثائق واألدوات القانونية -أ ًّيا كان شكلها -بام يف ذلك الشكل اإللكرتوين أوالرقمي والتسهيالت املرصفية والشيكات وأوامر الدفع واألسهم والسندات والكمبياالت
وخطابات الضامن سواء كانت موجودة داخل دولة الكويت أو خارجها.
الشخص :الشخص الطبيعي واالعتباري.
املعاملة :كل رشاء أو بيع أو قرض أو رهن عقاري أو هبة أو متويل أو حتويل أموال أو تسليمها أو
إيداعها أو سحبها أو حتويلها بحوالة أو الترصف فيها عىل أي نحو ،بأي عملة ،نقدً ا أو
بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى ،أو استخدام للخزائن
وغريها من أشكال اإليداع اآلمن ،أو كل ترصف آخر يف األموال حتدده الالئحة التنفيذية.
املؤسسة املالية :أي شخص يامرس عم ً
ال جتار ًّيا أو أكثر من األنشطة والعمليات التالية لصالح أحد
العمالء أو نيابة عنه عىل النحو التايل:
.أقبول ودائع وغريها من األموال القابلة للرد من اجلمهور ،بام يف ذلك املصارف اخلاصة.
.باإلقراض.
.جالتأجري التموييل.
.دخدمات حتويل النقد أو القيمة.
.هإصدار وإدارة وسائل للدفع (مثل بطاقات االئتامن وبطاقات اخلصم والشيكات
السياحية والتأجري التموييل وأوامر الدفع واحلواالت املرصفية والنقود اإللكرتونية).
.والضامنات وااللتزامات املالية.
.زالتداول يف:
1. 1أدوات السوق النقدي بام يف ذلك الشيكات والكمبياالت وشهادات اإليداع.
2