‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2003‬بإصدار قانون اجلامرك املوحد لدول جملس التعاون لدول‬ ‫اخلليج العربية‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2006‬باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب‬ ‫الوطنية والربوتوكولني املقرتنني هبا‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 2006‬باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2010‬بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية‪،‬‬ ‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 2012‬بإنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام‬ ‫اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية‪،‬‬ ‫― ―وعىل قانون الرشكات الصادر باملرسوم بقانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪2012‬‬ ‫وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬ ‫تعريفات‬ ‫(املادة ‪)1‬‬ ‫يف تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلامت والعبارات التالية املعنى املبني قرينها‪:‬‬ ‫األموال‪ :‬أي نوع من األصول أو املمتلكات سواء كانت النقود‪ ،‬أو األوراق املالية والتجارية‪ ،‬أو القيم‬ ‫الثابتة واملنقولة املادية واملعنوية وكافة احلقوق املتعلقة هبا ‪ -‬أ ًّيا كانت وسيلة احلصول عليها‬ ‫ وكذا الوثائق واألدوات القانونية ‪ -‬أ ًّيا كان شكلها ‪ -‬بام يف ذلك الشكل اإللكرتوين أو‬‫الرقمي والتسهيالت املرصفية والشيكات وأوامر الدفع واألسهم والسندات والكمبياالت‬ ‫وخطابات الضامن سواء كانت موجودة داخل دولة الكويت أو خارجها‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬الشخص الطبيعي واالعتباري‪.‬‬ ‫املعاملة‪ :‬كل رشاء أو بيع أو قرض أو رهن عقاري أو هبة أو متويل أو حتويل أموال أو تسليمها أو‬ ‫إيداعها أو سحبها أو حتويلها بحوالة أو الترصف فيها عىل أي نحو‪ ،‬بأي عملة‪ ،‬نقدً ا أو‬ ‫بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى‪ ،‬أو استخدام للخزائن‬ ‫وغريها من أشكال اإليداع اآلمن‪ ،‬أو كل ترصف آخر يف األموال حتدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫املؤسسة املالية‪ :‬أي شخص يامرس عم ً‬ ‫ال جتار ًّيا أو أكثر من األنشطة والعمليات التالية لصالح أحد‬ ‫العمالء أو نيابة عنه عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫  ‪.‬أقبول ودائع وغريها من األموال القابلة للرد من اجلمهور‪ ،‬بام يف ذلك املصارف اخلاصة‪.‬‬ ‫ ‪.‬باإلقراض‪.‬‬ ‫ ‪.‬جالتأجري التموييل‪.‬‬ ‫  ‪.‬دخدمات حتويل النقد أو القيمة‪.‬‬ ‫  ‪.‬هإصدار وإدارة وسائل للدفع (مثل بطاقات االئتامن وبطاقات اخلصم والشيكات‬ ‫السياحية والتأجري التموييل وأوامر الدفع واحلواالت املرصفية والنقود اإللكرتونية)‪.‬‬ ‫  ‪.‬والضامنات وااللتزامات املالية‪.‬‬ ‫ ‪.‬زالتداول يف‪:‬‬ ‫‪1. 1‬أدوات السوق النقدي بام يف ذلك الشيكات والكمبياالت وشهادات اإليداع‪.‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3